本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。重要内容提示：

  (二)股东会举行的地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

  本次股东会由公司董事会招集，董事长金敖大先生掌管，选用现场投票与网络投票相结合的方法来进行表决。本次股东会的招集、举行、决策程序，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  2、董事、董事会秘书兼首席财政官刘立到会会议；其他高档管理人员：吴祝平、杨华、许智钧、陈健、刘建忠、包冰国列席了本次会议。

  1、方案称号：关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高档管理人员薪酬管理制度》的方案

  本次会议方案表决成果均为审议经过。其间：方案4为特别抉择事项，已获得到会本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权股份总数的2/3以上经过；方案3内容触及股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国，股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国算计持有表决权股份9,714.8417万股，逃避表决；对中小投资者独自计票的方案：1、2、3、6.00（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）。

  北京浩天律师事务所律师以为，本次股东会的招集、举行程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决成果均契合《公司法》《证券法》《股东会规矩》等我国法令以及《公司章程》的有关法令法规，本次会议经过的抉择合法有用。